Saime Situacion Y Condicion Art 331 332 333 Pasaporte

(Nota Infoleg: Norma abrogada por art. eight� de la Resolución General N� 1694/2004 AFIP B.O. 23/half-dozen/2004).

Administración Federal de Ingresos Públicos

CLAVE DE IDENTIFICACION

Resolución General 1144

Procedimiento. Clave de Identificación (C.D.I.). Asignación a usuarios del sistema financiero que no posean Clave Unica de Identificación Tribuaria (C.U.I.T.) o Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.). Resolución Full general Due north� 3995 (DGI) y sus complementarias. Norma complementaria.

Bs. As., ix/eleven/2001

VISTO la Resolución General N� 3995 (DGI) y sus complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada norma se estableció el procedimiento para la asignación de la Clave de Identificación (C.D.I.) a aquellos sujetos que, por no existir causales de índole fiscal o previsional que los obligue, no posean Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.), a efectos de posibilitarles, entre otros trámites, la apertura de cuentas corrientes.

Que en tal sentido, resulta aconsejable establecer la metodología que deberán utilizar las entidades financieras para obtener la Clave de Identificación (C.D.I.) de las personas físicas, con la finalidad de ser incorporadas a los registros filiatorios de dichos titulares.

Que corresponde otorgar la Clave de Identificación (C.D.I.) a los extranjeros no residentes en el país que operen desde el outside, a los efectos de permitir las operaciones financieras que realicen en entidades financieras del país.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación, de Asesoría Legal, de Programas y Normas de Recaudación y de Informática Tributaria.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo seven� del Decreto North� 618, de fecha 10 de julio de 1997 y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

Artículo ane� � Las entidades comprendidas en la Ley North� 21.526 de Entidades Financieras y sus modificaciones, deberán solicitar la Clave de Identificación (C.D.I.), de las personas físicas que tramiten la apertura de cuentas, cuando no posean Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T) o Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.), y actualizar los datos de los titulares de las cuentas abiertas, de acuerdo con las disposiciones establecidas por esta resolución general.

A � CUENTAS EXISTENTES AL xxx DE NOVIEMBRE DE 2001.

Art. ii� � Las entidades mencionadas en el artículo anterior deberán presentar ante esta Administración Federal, en "Compact Disc" rotulado "CDI-NOMBRE DE LA ENTIDAD-FECHA DE GENERACION", la información correspondiente a los titulares de cuentas abiertas hasta el día 30 de noviembre de 2001, inclusive, que no tengan asignada Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código de Identificación Laboral (C.U.I.50.) o Clave de Identificación (C.D.I.).

A tal fin, se deberá observar el diseño de registro y las especificaciones técnicas, que se detallan en el Anexo I de la presente.

Fine art. 3� � La presentación del soporte mencionado en el artículo anterior, así como la nota cuyo modelo consta en el Anexo II, deberá efectuarse hasta el día 17 de diciembre de 2001, inclusive, en la Dirección de Informática Tributaria, Sección Administrativa, sita en Hipólito Yrigoyen 370, entrepiso "B", oficina 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 4� � A partir del quinto día hábil administrativo posterior al de la presentación de los elementos indicados en el artículo anterior, se pondrá a disposición de las entidades el "Compact Disc" que contendrá el resultado del proceso de búsqueda de Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) o de asignación de Clave de Identificación (C.D.I.).

En dicho soporte, que deberá retirarse en la dependencia de este Organismo antes mencionada, se informará:

a) la clave o código asignado por esta Administración Federal a los titulares que hubieran sido incluidos en la presentación o, en su caso,

b) el detalle de los inconvenientes que imposibilitaron la búsqueda, conforme a los códigos de error que se especifican en el campo N� x del Anexo I de la presente.

B � CUENTAS ABIERTAS A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2001.

Fine art. five� � Cuando se solicite la asignación de la Clave de Identificación (C.D.I.) de los titulares de cuentas, cuya apertura se formalice en las entidades financieras indicadas en el artículo 1� a partir del día 1 de diciembre de 2001, se utilizará la transacción "Onine" habilitada a ese efecto.

A tales fines, deberá concurrir la persona autorizada por el responsable, con una nota donde conste además de los datos de la entidad financiera, el apellido y nombres, documento de identidad del autorizado y la dirección de correo electrónico �que permita comunicar las modificaciones que pudieran producirse en el procedimiento�, para retirar un sobre cerrado que contendrá el código de usuario, la clave de acceso y la dirección a la que se ingresará para efectuar la transacción.

La información precedentemente indicada estará disponible en la División Entidades Auxiliares sita en la calle Hipólito Yrigoyen 370 � 1er. piso � oficina 1029, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para efectuar la transacción se deberá registrar la información de los nuevos clientes que no cuenten con Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.50.) o Clave de Identificación (C.D.I.) y se generará united nations archivo denominado "cdi+código de la entidad+fecha de generación.txt", conforme al diseño de registro incluido en el Anexo I de la presente, utilizando como código, el asignado por el Banco Key de la República Argentina.

Fine art. 6� � El resultado del proceso de búsqueda de claves será puesto a disposición de las entidades financieras en la misma página, a partir de los CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde aquél en que se registró la información, inclusive, en las condiciones indicadas en el artículo anterior, con la denominación "cdi+código de la entidad+fecha de generación.res".

C � DISPOSICIONES ESPECIALES.

Art. vii� � Cuando se trate de la apertura de una cuenta, cuyo titular sea un extranjero no residente que no haya ingresado en el territorio nacional y opere desde el exterior, las entidades financieras para solicitar la respectiva Clave de Identificación (C.D.I.) actuarán en carácter de representante de dichos sujetos y deberán informar, mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 5�, los datos que seguidamente se indican:

a) Apellido y nombres.

b) Tipo y número de documento (pasaporte o documento del país de origen, en caso de no poseer pasaporte).

c) Sexo.

d) Fecha de nacimiento.

e) Domicilio de residencia (calle y número, estado/provincia).

f) País de origen.

D DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 8� � Los titulares de cuentas, a los que se les haya otorgado la Clave de Identificación (C.D.I.) mediante el procedimiento que se establece por esta resolución full general, podrán retirar la respectiva constancia en cualquier dependencia de este Organismo.

La Clave de Identificación (C.D.I.) otorgada, no será utilizable a los efectos de la identificación de los responsables para el cumplimiento de obligaciones impositivas y/o previsionales, para lo cual deberán solicitar la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) conforme a las disposiciones de la Resolución General N� 10, sus modificatorias y complementarias.

Fine art. 9� � Cuando se produzca la modificación de la condición tributaria o previsional del sujeto que posea Clave de Identificación (C.D.I.), tal situación deberá ser informada a esta Administración Federal o a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), según corresponda.

Art. 10. � Apruébanse los Anexos I y II que forman parte de la presente resolución general.

Fine art. 11. � Las disposiciones de esta resolución general resultarán de aplicación a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 12. � Déjanse sin efecto las Resoluciones Generales N� 4.025 (DGI) y North� iv.195 (DGI).

Art. 13. � Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. � José A. Caro Figueroa.

TABLA DE PAISES

CODIGO	DESCRIPCION
301	AFGANISTAN
401	ALBANIA
402	ALEMANIA FEDERAL
403	ALEMANIA ORIENTAL
438	ALEMANIA REP. FED. DE
404	ANDORRA
149	ANGOLA
237	ANTIGUA
302	ARABIA SAUDITA
102	ARGELIA
200	ARGENTINA
349	ARMENIA
501	Australia
405	AUSTRIA
350	AZERBAIDZHAN
239	BAHAMAS
303	BAHREIN
345	People's republic of bangladesh
201	BARBADOS
406	BELGICA
236	BELICE
112	Republic of benin
439	BIELORUSIA
202	Republic of bolivia
446	BOSNIA
103	BOTSWANA
203	BRASIL
346	Negara brunei darussalam
407	Bulgaria
101	BURKINA FASO
104	Burundi
305	BUTAN
150	CABO VERDE, ISLAS
306	CAMBODYA (EX KAMPUCHEA)
105	CAMERUN
204	CANADA
107	CENTRO AFRICANO, REP.
111	Republic of chad
451	CHECA REP.
408	CHECOSLOVAQUIA
208	CHILE
310	CHINA REP.Pop
311	CHIPRE
205	COLOMBIA
155	COMORAS
108	CONGO
308	COREA DEMOCRATICA
309	COREA REPUBLICANA
110	COSTA DE MARFIL
206	COSTA RICA
447	CROACIA
207	CUBA
409	DINAMARCA
153	DJIBOUTI
233	Dominica
209	DOMINICANA REP.
210	Ecuador
113	EGIPTO
211	EL SALVADOR
331	EMIRATOS ARABES UNIDOS
160	ERITREA
448	ESLOVAQUIA
449	ESLOVENIA
410	ESPAÑA
212	ESTADOS UNIDOS
440	ESTONIA
161	ETIOPIA
512	FIJI, ISLAS
312	FILIPINAS
411	FINLANDIA
412	FRANCIA
115	GABON
116	GAMBIA
314	GAZA
351	GEORGIA
117	Ghana
413	GRECIA
240	GRENADA
213	Guatemala
214	GUAYANA
118	Guinea
156	GUINEA BISSAU
119	GUINEA ECUATORIAL
215	HAITI
434	HOLANDA
216	HONDURAS
414	HUNGRIA
315	INDIA
316	INDONESIA
317	IRAK
318	IRAN
415	IRLANDA (EIRE)
416	ISLANDIA
521	ISLAS MARIANAS
520	ISLAS MARSHALL
518	ISLAS SALOMON
319	Israel
417	Italy
217	JAMAICA
320	JAPON
321	JORDANIA
352	KASAJSTAN
120	KENIA
353	KIRGUISTAN
514	KIRIBATI, ISLAS
323	KUWAIT
324	Lao people's democratic republic
121	Lesotho
441	LETONIA
325	LIBANO
122	LIBERIA
123	LIBIA
418	Principality of liechtenstein
442	LITUANIA
419	LUXEMBURGO
124	MADAGASCAR
326	MALASIA
125	Republic of malaŵi
327	MALDIVAS,ISLAS
126	MALI
420	MALTA
127	MARRUECOS
128	MAURICIO, ISLAS
129	Mauritania
218	MEJICO
515	MICRONESIA ESTADOS FEDERADOS
443	MOLDOVA
421	MONACO
329	MONGOLIA
151	MOZAMBIQUE
304	MYARMAR (EX BIRMANIA)
158	NAMIBIA
503	NAURU
330	NEPAL
219	NICARAGUA
130	NIGER
131	NIGERIA
422	NORUEGA
504	NUEVA ZELANDIA
328	OMAN
999	OTROS PAISES
423	PAISES BAJOS
332	PAKISTAN
516	PALAU
220	PANAMA
513	PAPUA, ISLAS
221	PARAGUAY
222	Republic of peru
424	POLONIA
425	PORTUGAL
507	POS. AUSTRALIANAS
145	POS. BRITANICA
228	POS. DANESA
231	POS. E.E.U.U.
146	POS. ESPAÑOLA
147	POS. FRANCESA
230	POS. HOLANDESA
510	POS. NEOCELANDESAS
148	POS. PORTUGUESA
223	PUERTO RICO, Due east.Fifty.A.
322	QATAR
426	REINO UNIDO
133	RUANDA
427	RUMANIA
444	RUSIA
506	SAMOA OCCIDENTAL
238	SAN CRISTOBAL Y NEVIS
428	SAN MARINO
235	SAN VICENTE, ISLAS
234	SANTA LUCIA
157	SANTO TOME Y PRINCIPE
134	SENEGAL
152	Seychelles
135	SIERRA LEONA
333	SINGAPUR
334	SIRIA
136	SOMALIA
307	SRI LANKA, REP. DE
137	SUAXILANDIA
159	SUDAFRICA
143	SUDAFRICA REP.
138	SUDAN
429	SUECIA
430	SUIZA
232	SURINAME
335	TAILANDIA
313	TAIWAN
139	TANZANIA
354	TAYIKISTAN
140	TOGO
519	TONGA
224	TRINIDAD-TOBAGO
517	TUBALU
141	TUNEZ
355	TURKMENISTAN
336	TURQUIA
601	U.R.S.S.
445	UCRANIA
142	UGANDA
225	URUGUAY
356	UZBEKISTAN
505	VANUATU
431	VATICANO, CIUDAD DEL
226	VENEZUELA
337	VIETNAM
348	YEMEN R.D.P.
432	YUGOSLAVIA
109	ZAIRE
144	Zambia
132	Zimbabwe

ANEXO II RESOLUCION Full general N� 1144

MODELO DE NOTA

PRESENTACION DE "COMPACT DISC"

BUENOS AIRES,

SEÑOR DIRECTOR

Asunto: Búsqueda y asignación de claves o código de identificación. Denominación de

la entidad financiera.

Me dirijo a usted a los efectos de acompañar adjunto a la presente, la cantidad de ............. "Compact Disc", que contiene los titulares de cuentas, que al 30 de noviembre de 2001, inclusive, no aportaron la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.50.) o Clave de Identificación (C.D.I.).

Ante cualquier inconveniente detectado en la lectura de la información, se solicita a esa Dirección contactarse con el Señor .............................................. al teléfono .......................... o bien a la siguiente dirección de correo electrónico..........................................................................................................

Saludo a usted atentamente.

.......................................................

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

AL SEÑOR Director

DE LA DIRECCION DE INFORMATICA TRIBUTARIA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Sr. Diego GOMEZ

Hipólito Yrigoyen 370 Entrepiso "B" � Oficina 4

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. / D.

hewlettherant.blogspot.com

Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69864/norma.htm

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